Desde 2010, España ha incorporado a su legislación nacional un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, siguiendo la tendencia global de otros países, como es el caso de, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, y Austria.
El sistema de atribución de responsabilidad a las personas jurídicas se articula en función de criterios de “debido control” del cumplimiento normativo y la prevención del delito, lo que implica de facto una exigencia de carácter general que obliga a las empresas a implementar sistemas eficaces de supervisión y control, lo que frecuentemente se denomina de acuerdo con el término inglés de Corporate Compliance.
DIKEOS Abogados ofrece su asesoramiento en esta materia y destacamos los siguientes servicios:
- Asesoramiento integral altamente especializado, que permite a sus clientes enfrentarse a los nuevos retos legales en materia de cumplimiento, en cualquiera de sus áreas:
- Compliance penal. Asistencia en la elaboración, implantación y validación de Sistemas Integrales de Prevención de Delitos (SIPD).
- Compliance ético-social.
- Compliance del gobierno corporativo.
- Compliance legal (Prevención de riesgos laborales, protección de datos, blanqueo de capitales, anti-trust…),
- Compliance financiero.
- Revisión de modelos de cumplimiento ya implementados.
- Adaptación de modelos internacionales a las exigencias de la legislación nacional y viceversa.
- Definición de las atribuciones y composición del órgano interno de control (compliance officer) de la empresa.
- Asistencia al compliance officer en las labores de revisión continúa de la eficacia de los sistemas de compliance, para su constante actualización y adecuación a las circunstancias de la empresa.
- Corporate defense: asistencia jurídica en procedimientos que puedan iniciarse.
